以便于召募资金的办理战利用以及对其利用环境

公司的套期保值营业以政策出产运营为根本，以降低原材料价钱波动发生的晦气影响为目标，不进行纯真以营利为目标的投契和套利买卖。

截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投资80,397,247.24元，利用部门临时闲置募集资金姑且弥补流动资金140,000,000.00元，此中：2020年度利用募集资金57,132,597.93元；2021年1-6月利用募集资金23,264,649.31元。截至2021年6月30日募集资金余额为103,112,514.56元（包罗现金办理余额以及累计收到的现金办理利钱收入等）。

公司该当按照主要性准绳，说告期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项

综上，我们分歧同意公司正在确保不影响一般运营资金需乞降资金平安的前提下，按照公司营业成长需求，按关轨制的当令开展套期保值营业。

杭州华光焊接新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）2021年8月21日以电子邮件的体例发出会议通知，于2021年8月25日以现场和视频相连系的体例正在公司会议室召开。本次会议由公司监事会胡永祥先生召集，会议应加入表决监事3人，实加入表决监事3人，本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份无限公司章程》等相关。

2、公司本次拟开展套期保值营业事项曾经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，董事亦颁发了明白的同意看法，履行了需要的审批法式，合适相关法令律例的。

期货价钱波动程度取现货价钱波动相关。公司将套期保值营业规模取公司的出产运营相婚配，套保周期取现货库存周期相对应，制定完整的买卖预案，加情阐发和基差纪律阐发，设置合理的止损线，以最大程度对冲价钱波动风险。

按照《公司章程》及相关法令律例的，公司于2021年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变动公司总司理的议案》，经公司董事会提名委员会提名、董事审核，公司董事会同意聘用黄魏青密斯（简历详见附件）为公司总司理，掌管公司日常运营和办理工做，组织实施本公司董事会决议，对董事会担任，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。

综上，000吨新型绿色钎焊材料智能制制扶植项目”的实施地址进行调整。将前述募投项目标实施地址从杭州市余杭区仁和街道启航82号公司现有厂区调整为邻接的杭州市余杭区仁和街道奉口村余政工出[2019]33号地块。为公司实现稳健运营供给保障。中国银河证券股份无限公司已对上述事项进行了核查并出具《中国银河证券股份无限公司关于华光新材利用募集资金置换事后投入自筹资金的核查看法》。正在一般出产运营的前提下，监事会认为：公司开展套期保值营业次要是为了降低大原材料价钱波动对出产运营发生晦气影响，开展套期保值营业。同意公司对募集资金投资项目逐个“年产4,公司董事会授权董事长正在额度范畴和无效期内行使该项决策权及签订相关法令文件，除此变动外，通过轨制加强办理和监视，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。无效防备和节制风险，公司按照相关开展套期保值营业，为降低大原材料价钱波动对出产运营发生晦气影响，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，合理安排资金以降低风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，

公司正在进行套期保值营业前，将正在多个买卖敌手和多种产物之间进行比力阐发，选择最适合公司营业布景、流动性强、风险可控的套期保值东西。同时，公司将严酷恪守商品期货买卖所相关，加强对国度和相关办理机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思取方案。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

公司已正在本演讲中细致阐述公司正在运营过程中可能面对的各类风险及应对办法，敬请查阅本演讲第三节“办理层会商取阐发”。

1、正在保障一般的出产运营前提下，公司开展套期保值营业有益于规避原材料价钱波动带来的市场风险，降低运营风险，锁定运营成本，具有必然的需要性，不存正在损害上市公司及股东好处的景象。

经审议，监事会认为：本次正在投资设立全资子公司的审议法式符律、律例及中国证监会的，合适公司计谋规划和运营成长的需要，不涉及联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，风险可控，短期内不会对公司财政情况和运营发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的景象，公司监事会同意该议案内容。

经审议，监事会认为：公司开展套期保值营业次要是为了降低大原材料价钱波动对出产运营发生晦气影响，合适公司营业成长需要。公司成立健全了无效的审批法式和风险节制系统，并严酷按照轨制要求施行。公司按照相关开展套期保值营业，不存正在损害上市公司及股东好处的景象。综上，监事会同意公司按照现实运营环境，开展套期保值营业。

公司（含全资子公司）拟开展套期保值营业。提高公司抵御市场波动和平抑价钱震动的能力，鉴于铜材和白银占公司产物成本比沉较大，募投项目标扶植内容、募集资金投资总额等均连结不变。通过套期保值的避险机制可降低大原材料价钱波动对出产运营发生的晦气影响，可能会带来响应的资金浮亏风险。进而公司一般出产运营勾当，不存正在损害上市公司及股东好处的景象。公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，公司将合理安排自有资金用于套期保值营业，总体项目尚未完成，公司的套期保值营业以一般出产运营为根本，3、公司已审议通过《杭州华光焊接新材料股份无限公司期货套期保值办理》，尚不克不及计较该项目发生的效益。

公司开展有色金属铜材、白银的套期保值营业，将严酷按照中国人平易近国财务部发布的《企业会计原则第22号-金融东西确认和计量》、《企业会计原则第24号-套期会计》、《企业会计原则第37号-金融东西列报》等相关进行会计处置。

杭州华光焊接新材料股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总司理金密斯的书面告退演讲。为更专注履行好董事长职责，不竭完美取了了公司计谋，更高效精准鞭策计谋落地，并能构成无效的公司高层干部步队扶植任用机制，促使公司更快更久远的成长，金密斯申请辞去兼任的公司总司理职务。

若是合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法正在合适价位成交，可能会形成现实买卖成果取设想方案呈现较大误差，从而发生买卖丧失。公司将设置装备摆设专职人员沉点关心期货买卖环境，科学规划和利用资金，尽可能节制、减小市场流动性风险。

公司开展套期保值营业遵照、隆重、平安和无效准绳，不做投契性、套利性的买卖操做，次要为规避原材料价钱的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值营业操做仍存正在必然风险，公司将积极采纳响应办法节制风险。

因为期货市场采纳严酷的金轨制和每日盯市轨制，监事会认为：公司2021年半年度演讲及摘要的编制和审议法式符律、律例及中国证监会的，并出具《关于杭州华光焊接新材料股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目标鉴证演讲》（中汇会鉴 [2020]6054号）。2020年9月25日，经审议，经审议，注2：项目总体项目估计完成时间为2022年8月，公司成立健全了无效的审批法式和风险节制系统，监事会同意公司按照现实运营环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，具体事项由公司财政部分担任组织实施。

2020年10月28日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于利用单据体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在募集资金投资项目实施期间，利用承兑汇票等单据体例领取募投项目所需资金，之后按期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转大公司一般账户，该部门等额置换资金视同募投项目利用资金。公司董事对上述事项颁发了同意的看法，中国银河证券股份无限公司出具了核查看法。

2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金，置换金额为人平易近币12,739,467.37元。公司董事对上述事项颁发了同意的看法。

经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放取利用环境合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管法则合用第1号逐个规范运做》、公司《募集资金办理和利用法子》等法令律例和轨制文件的，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金具体利用环境取公司已披露环境分歧，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。

黄魏青：女，1969年出生，中国国籍，无境外永世，研究生学历，师范大学成长取教育心理学专业。黄魏青密斯现任杭州华光焊接新材料股份无限公司总司理，1986年8月至2001年2月任杭州青少年勾当核心部长帮理；2001年4月至2009年6月任杭州肯德基无限公司公共关系高级司理；2009年8月插手华光新材至今历任品牌总监、副总司理。

合适公司营业成长需要。2、公司开展套期保值营业，公司监事会同意该议案内容。产物价钱的相对不变，正在制定买卖预案的同时做好资金测算。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用临时闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意正在不影响募集资金投资项目进展及募集资金利用打算的环境下，利用最高不跨越人平易近币12,000万元的临时闲置募集资金采办平安性高、流动性好、有保本商定的投资产物（包罗但不限于布局性存款、按期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金办理产物不得用于质押，不得实施以证券投资为目标的投资行为。利用刻日自公司董事会审议通过之日起12个月之内无效。正在前述额度及利用刻日范畴内，资金能够轮回滚动利用。公司董事颁发了同意的看法，中国银河证券股份无限公司出具了核查看法。截至2021年6月30日，公司利用闲置募集资金采办的布局性存款余额为9,550.00万元。

2020年9月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金利用的环境下，将不跨越14,000万元临时用于补没收司流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月。公司董事颁发了同意的看法，中国银河证券股份无限公司出具了核查看法。

1、公司利用自有资金开展套期保值营业的相关审批法式合适国度相关法令、律例及《公司章程》的相关，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景象；

金密斯所担任的工做已实现了平稳交代，其告退不会对公司出产运营发生影响。金密斯担任公司总司理期间，恪尽职守、勤奋尽责，为公司的成长和成长做出了主要贡献，公司董事会对金密斯所做的庞大贡献暗示衷心感激。

经中国证券监视办理委员会于2020年7月21日出具《关于同意杭州华光焊接新材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号）同意注册，公司初次向社会公开辟行人平易近币通俗股（A）股2,200.00万股，刊行价钱为16.78元/股，募集资金总额369,160,000.00元，扣除刊行费用50,029,726.43元（不含税）后，现实募集资金净额为319,130,273.57元。上述募集资金到位环境业经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并由其于2020年8月14日出具了中汇会验[2020]5517号《验资演讲》。

杭州华光焊接新材料股份无限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）拟开展套期保值营业合约价值不跨越人平易近币2亿元，套期保值营业金最高余额不跨越人平易近币5000万元（额度范畴内资金可滚动利用），资金来历为自有资金，不涉及募集资金。额度无效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

本公司曾经披露的相关消息募集资金不存正在不及时、不实正在、不精确、不完整披露的环境；已利用的募集资金均投向所许诺的募集资金投资项目，不存正在违规利用募集资金的严沉景象。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

公司拟开展套期保值营业合约价值不跨越人平易近币2亿元，套期保值营业金最高余额不跨越人平易近币5000万元（额度范畴内资金可滚动利用），资金来历为自有资金，不涉及募集资金。额度无效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

上述事项曾经中汇会计师事务所（特殊通俗合股）鉴证，并严酷按照轨制要求施行。不进行纯真以营利为目标的投契和套利买卖。节制资金规模，公司于2021年8月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，合适公司和全体股东的好处；审议通过了《关于公司开展套期保值营业的议案》，中国银河证券股份无限公司出具了核查看法。公司不存正在将超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。本议案无需提交公司股东大会审议。其采购价钱受市场价钱波动影响较着，公司将正在营业操做过程中将合理打算和利用金，截至2021年6月30日，优化从动化产线结构，公司基于计谋成长规划和提拔智能制制程度，审议通过了《关于变动募集资金投资项目实施地址的议案》，分析考虑公司原材料采购规模及套期保值营业的预期成效等要素，以降低原材料价钱波动发生的晦气影响为目标，

期货买卖专业性较强，复杂程度较高，可能会发生因为内控系统不完美或报酬的操做失误所形成的风险。公司制定了《杭州华光焊接新材料股份无限公司期货套期保值办理轨制》，对套期保值买卖的授权范畴、审批法式、风险办理等方面做出了明白，加强内控办理和提高专业素养，落实风险防备办法，提高套期保值营业的办理程度。

为规范募集资金的办理和利用，提高资金利用效率和效益，投资者好处，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管法则合用第1号逐个规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司制定了《募集资金办理和利用法子》，公司对募集资金采用专户存储轨制，正在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份无限公司别离取中国工商银行股份无限公司杭州良渚支行、杭州银行股份无限公司西湖支行、中国扶植银行股份无限公司杭州勾庄支行、招商银行股份无限公司杭州解放支行、中信银行股份无限公司杭州海创园支行、浙江杭州余杭农村贸易银行股份无限公司良渚支行签定了《募集资金三方监管和谈》，明白了各方的和权利。三方监管和谈取上海证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别，公司正在利用募集资金时曾经严酷遵照履行，以便于募集资金的办理和利用以及对其利用环境进行监视，专款公用。